La quatrième directive anti-blanchiment est entrée en vigueur

27/06/2017 Par La rédaction
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Communiqué du 26 juin 2017

Des règles de l’UE renforcées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme entrent en vigueur

Hier, la quatrième directive anti-blanchiment est entrée en vigueur. Elle renforce les règles actuelles et rendra la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme plus efficace. Cette directive améliore également la transparence pour prévenir l’évasion fiscale.

Cette entrée en vigueur intervient alors que les discussions avec le Parlement européen et le Conseil sur l’adoption de mesures supplémentaires visant à renforcer davantage la directive sont déjà à un stade avancé.

La quatrième directive anti-blanchiment renforce les règles existantes par l’introduction des modifications suivantes:

  • le renforcement de l’obligation d’évaluation des risques pour les banques, les avocats et les experts-comptables;

  • la fixation d’exigences claires en matière de transparence sur les bénéficiaires effectifs pence sur les bénéficiaires effectifs pour les entreprises. Ces informations seront conservées dans un registre central, semblable aux registres du commerce, et seront accessibles aux autorités nationales et aux entités assujetties;

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